Cysylltu â ni

Trosedd

Mae ASEau yn nodi mesurau newydd i atal #MoneyLaundering  

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 4 yn ôl

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cofrestrau cydgysylltiedig perchnogion buddiol, polisi rhestru du ataliol a chosbau effeithiol ymhlith offer a gynigir gan ASEau i atal gwyngalchu arian. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Gwener (10 Gorffennaf) gyda 534 o bleidleisiau i 25 a 122 yn ymatal, croesawodd ASEau y Cynllun Gweithredu'r Comisiwn ar sut i ymladd yn effeithiol yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth gan dynnu sylw at y newidiadau mwyaf dybryd sydd eu hangen i gyflawni fframwaith effeithlon o'r UE.

Gwell gweithredu a chydweithredu

Mae ASEau yn gresynu at weithrediad anghywir a anghyson y rheolau Gwrth-wyngalchu Arian / Brwydro yn erbyn Terfysgaeth (AML / CTF) mewn aelod-wladwriaethau ac yn galw am ddull dim goddefgarwch a gweithdrefnau torri yn erbyn aelod-wladwriaethau sydd ar ei hôl hi o ran trosi'r rheolau yn gyfraith genedlaethol. . Rhaid i awdurdodau barnwrol a gorfodaeth cyfraith mewn aelod-wladwriaethau gydweithredu mwy a rhannu gwybodaeth â’i gilydd, medden nhw.

Mae'r Senedd yn croesawu'r ffaith bod ei chynnig i greu mecanwaith cydgysylltu a chefnogi ar gyfer Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol (FIU) wedi'i ystyried. Byddai'n rhoi mynediad i aelod-wladwriaethau i'r wybodaeth berthnasol ac yn cefnogi gwaith ar achosion trawsffiniol

Defnydd effeithiol o ddata

Mae ASEau am i'r Comisiwn fynd i'r afael â'r diffyg parhaus o ddata ansawdd i nodi perchnogion buddiol yn y pen draw trwy sefydlu cofrestrau rhyng-gysylltiedig ac o ansawdd uchel yn yr UE sydd â safonau uchel o ran diogelu data. Maent hefyd eisiau ehangu cwmpas endidau dan oruchwyliaeth i gynnwys sectorau marchnad newydd ac aflonyddgar fel crypto-asedau. Yn olaf, mae ASEau yn ailadrodd bod yn rhaid rhestru awdurdodaethau anweithredol a thrydydd gwledydd risg uchel ar unwaith, wrth greu meincnodau clir a chydweithredu â'r rhai sy'n ymgymryd â diwygiadau.

Cysoni cosbau disylwedd ar lefel yr UE

hysbyseb

Mae ASEau yn galw am orfodi cydnabyddiaeth ar y cyd o orchmynion rhewi a atafaelu. Byddai hyn yn gwneud asedau troseddol yn haws eu hadennill ar draws ffiniau ac yn galluogi cydweithredu trawsffiniol cyflym. Yn ogystal, maent am i Fanc Canolog Ewrop allu tynnu trwyddedau unrhyw fanciau sy'n gweithredu yn ardal yr ewro sy'n torri rhwymedigaethau AML / CTF yn ôl, yn annibynnol ar asesiad awdurdodau AML cenedlaethol.

Yn y penderfyniad, mae ASEau yn cofio troseddau llygredd a gwyngalchu arian fel Luanda Leaks, yn ogystal â sgandalau eraill yr adroddwyd amdanynt, megis Cum Ex, Papurau Panama, Lux Leaks a Phapurau Paradise, sydd wedi tanseilio ymddiriedaeth dinasyddion mewn teg a dro ar ôl tro. systemau ariannol a threth tryloyw.

Yn olaf, maent yn tynnu sylw at gyfraniad gwerthfawr newyddiaduraeth ymchwiliol ryngwladol a chwythwyr chwiban wrth ddatgelu troseddau posibl. Maen nhw'n galw ar awdurdodau i nodi'r rhai a ysgogodd lofruddiaeth Daphne Caruana Galizia, ac i ymchwilio i'r rhai y mae honiadau difrifol o wyngalchu arian yn dal i ddod yn eu herbyn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd