Cysylltu â ni

Europol

Mae Europol yn cefnogi Sbaen a'r UD i ddatgymalu troseddau cyfundrefnol gwyngalchu arian

RHANNU:

cyhoeddwyd

blynyddoedd 3 yn ôl

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Europol wedi cefnogi Gwarchodlu Sifil Sbaen (Guardia Civil) a Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau i ddatgymalu grŵp troseddau cyfundrefnol yn gwyngalchu arian ar gyfer carteli mawr De America. 

Roedd y rhwydwaith troseddol yn ymwneud â chasglu dyledion a gwyngalchu arian a ddaeth o fasnachu cyffuriau. Fe wnaethant hefyd ddarparu gwasanaethau hitman, fel y'u gelwir, yn cynnwys lladd contractau, bygythiadau a thrais wedi'u targedu at grwpiau troseddol eraill. Defnyddiodd y sefydliad troseddol y rhwydwaith o ddynion taro i gasglu taliadau ledled Sbaen gan grwpiau troseddol eraill sy'n prynu cyffuriau o garteli De America i'w hailddosbarthu yn lleol. Nododd yr ymchwiliad hefyd nifer o 'ddynion blaen' yn caffael nwyddau moethus ar gyfer ffyrdd o fyw arweinwyr y grŵp. Dim ond rhan fach o gynllun gwyngalchu arian mawr oedd hwn a oedd yn masnachu ceir pen uchel ac yn defnyddio technegau smurfio i roi elw troseddol yn y system ariannol.

Canlyniadau

  • Arestio 4 o bobl dan amheuaeth (gwladolion Colombia, Sbaen a Venezuelan)
  • 7 o bobl dan amheuaeth wedi'u cyhuddo o droseddau
  • 1 cwmni wedi'i gyhuddo o drosedd
  • 3 chwiliad cartref yn Sbaen
  • Atafaelu ceir pen uchel, eitemau moethus, drylliau a bwledi

Hwylusodd Europol y cyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol yn ystod yr ymchwiliad cyfan.

Gwyliwch fideo

Wedi'i bencadlys yn Yr Hâg, yr Iseldiroedd, mae Europol yn cefnogi 27 aelod-wladwriaeth yr UE yn eu brwydr yn erbyn terfysgaeth, seiberdroseddu a mathau eraill difrifol a threfnus o droseddu. Mae hefyd yn gweithio gyda llawer o wladwriaethau partner y tu allan i'r UE a sefydliadau rhyngwladol. O'i amrywiol asesiadau bygythiad i'w weithgareddau casglu gwybodaeth a gweithredol, mae gan Europol yr offer a'r adnoddau sydd eu hangen arno i wneud ei ran i wneud Ewrop yn fwy diogel.

 

EMPACT

hysbyseb
Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a Cylch Polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y 2018 - 2021 cyfnod. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol Aelod-wladwriaethau'r UE, sefydliadau ac asiantaethau, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. gwyngalchu arian yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Rhannwch yr erthygl hon:

Pynciau cysylltiedig:
Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd