Lanswyr arian honedig yn achos Magnitsky i wynebu achos yn Efrog Newydd

Ar 6 Ionawr 2016, bydd llys ffederal yr Unol Daleithiau yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn clywed yr achos gwyngalchu arian a fforffedu sifil - Unol Daleithiau America yn erbyn Prevezon Holdings Ltd (Na. 1:13-cv-06326). Hwn fydd achos cyfreithiol cyntaf yr Unol Daleithiau sy'n gysylltiedig â'r cynllun llygredig $ 230 miliwn a ddatgelwyd ac a ddatgelwyd gan y diweddar Sergei Magnitsky.

Mae'r treial yn seiliedig ar un agwedd ar dwyll ad-daliad treth $ 230 miliwn, y mae ei elw o'r blaen wedi'i olrhain i fanciau ac eiddo tiriog y Swistir yn Dubai.

Yn ôl y gŵyn a ffeiliwyd gan Adran Gyfiawnder yr UD, derbyniodd Prevezon Holdings Ltd bron i ddwy filiwn o ddoleri yn gysylltiedig â’r cynllun twyll $ 230 miliwn a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky, a buddsoddodd enillion cameled mewn eiddo gwerth miliynau o ddoleri yn Manhattan.

Mae'r gŵyn yn honni, yn fuan ar ôl i'r twyll $ 230 miliwn gael ei gyflawni, derbyniodd Prevezon sawl trosglwyddiad gwifren o'r twyll trwy gwmnïau cregyn gan nodi rhesymau ffug. Er enghraifft, disgrifiwyd rhai o'r trosglwyddiadau gwifren fel taliadau am setiau baddon a rhannau ceir, tra bod Prevezon yn gwmni eiddo tiriog nad oes a wnelo o gwbl â gweithgynhyrchu na masnachu yr un o'r nwyddau hyn.

Mae Prevezon yn gwmni sy’n eiddo i Denis Katsyv, mab 38 oed i is-lywydd Rheilffyrdd Rwseg a chyn Weinidog Trafnidiaeth Rhanbarth Moscow cyn Weinidog Trafnidiaeth Rhanbarth Moscow yn Rwsia Petr Katsyv.

Dywed ffeilio Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau: “Fe wnaeth sefydliad troseddol Rwseg gan gynnwys swyddogion llygredig llywodraeth Rwsia dwyllo trethdalwyr Rwseg o oddeutu 5.4 biliwn rubles, neu oddeutu $ 230 miliwn mewn doleri’r Unol Daleithiau, trwy gynllun twyll ad-daliad cywrain. Ar ôl cyflawni'r twyll hwn, mae aelodau'r Sefydliad wedi cymryd camau anghyfreithlon er mwyn cuddio'r twyll hwn a dial yn erbyn unigolion a geisiodd ei ddatgelu. O ganlyniad i’r gweithredoedd dialgar hyn, arestiwyd Sergei Magnitsky, atwrnai o Rwseg a ddatgelodd y cynllun twyll, a bu farw yn y ddalfa pretrial. ”

“Mae aelodau’r Sefydliad, a chymdeithion yr aelodau hynny, hefyd wedi cymryd rhan mewn patrwm eang o wyngalchu arian er mwyn cuddio enillion y cynllun twyll. Mae’r gweithgaredd gwyngalchu arian hwn wedi cynnwys prynu darnau o eiddo tiriog Manhattan gyda chronfeydd wedi’u cymysgu ag elw twyll, ”meddai’r ffeilio.

hysbyseb

Yn benodol, fis ar ôl i $ 230 miliwn gael ei ddwyn o Drysorlys Rwseg, cafodd dros $ 857,000 o gronfeydd wedi'u dwyn eu gwifrau o Rwsia trwy gwmnïau cregyn Moldofaidd i gyfrif Prevezon yn y Swistir. Disgrifiwyd y trosglwyddiadau gwifren fel taliadau am setiau baddon acrylig “Doctor Jet”, Sicilia (yr Eidal), gyda dimensiynau o 190 x 120/95 x 65, pan na werthodd Prevezon y setiau baddon hyn.

Bath 'Doctor Jet' Caerfaddon

Daeth y wifren gyntaf i Prevezon o $ 410,000 ar 6 Chwefror 2008, a honnir ar gyfer 280 o dwbiau ymolchi. Roedd yr ail wifren i Prevezon o $ 447,354 ar 13 Chwefror 2008 yn honni ei fod ar gyfer 306 o dwbiau ymolchi. Daeth y ddau o gwmnïau cregyn Moldofaidd, Bunicon Impex ac Elenast Com, nad oeddent yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd cyfreithlon.

Yn ychwanegol at y gwifrau hyn, derbyniodd Prevezon $ 1,108,090.55 yn ystod mis Chwefror a mis Mawrth 2008 mewn elw o'r cynllun twyll $ 230 miliwn, yn ôl cwyn Llywodraeth yr UD

Daeth y trosglwyddiadau ychwanegol hyn gan gwmni BVI, a ddisgrifiwyd yn ffeilio Llywodraeth yr UD fel “Company-1,” fel taliadau honedig am “rannau sbâr auto”. Casglodd cwmni BVI, yn ei dro, arian gan yr un Bunicon Impex o’r Moldofa trwy ddau gwmni cregyn cyfryngol, Megacom Transit a Castlefront, a oedd gan y ddau yr un gweinyddwr enwebedig, dinesydd o Latfia Voldemar Spatz, a restrwyd yn gyfarwyddwr dros 200 o Seland Newydd. cwmnïau.

“Ar 20 Mawrth, 2008, roedd y cwmni eiddo tiriog Prevezon Holdings wedi derbyn cyfanswm o $ 1,965,444.55 o leiaf mewn elw o’r Cynllun Twyll $ 230 Miliwn gan dri chwmni gwahanol, Bunicon, Elenast, a Company-1, mewn trosglwyddiadau gwifren yn disgrifio’r cronfeydd. fel rhagdaliad am offer misglwyf neu ar gyfer darnau sbâr modurol. ”

Mae ffeilio Llywodraeth yr UD yn nodi chwe thaliad arall i Prevezon a wnaed rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2008 y mae'n nodi eu bod yn “ffug ac yn amheus”:

1. Ar 14 Chwefror, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings Ltd $ 70,000 gan y cwmni Belize Mobiner Trade Ltd. a honnir yn benodol am “offer technegol”.

2. Ar Fai 12, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings 93,717.03 ewro gan gwmni Genesis Trading Investments Ltd., cwmni Ynysoedd Virgin Prydain, a honnir am “offer cyfrifiadurol”.

3. Mewn dau drosglwyddiad ar Fai 29 a Mehefin 4, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings $ 697,408.30 gan gwmni Belize Cefron Invest Ltd. yn honni ei fod yn “offer cyfrifiadurol.”

4. Ar Fai 30, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings $ 272,400 gan Apasitto Ltd. yn honni ei fod yn “offer fideo”.

5. Ar 4 Mehefin, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings $ 292,039.18 gan gwmni Cyprus Nysorko Ltd. a honnir yn benodol am “offer cartref”.

6. Ar 13 Mehefin, 2008, derbyniodd Prevezon Holdings $ 779,128.80 gan gwmni Cyprus Weldar Holdings Limited a honnir yn benodol am “nwyddau”.

“Ar bob adeg berthnasol, nid oedd Prevezon Holdings yn y busnes o gyflenwi offer misglwyf, darnau sbâr auto, offer technegol, offer cyfrifiadurol, offer fideo, offer cartref, na nwyddau eraill. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd y taliadau ffug a amheus hyn yn cynrychioli mwyafrif sylweddol y mewnlifiadau i mewn i Daliadau Prevezon, ”meddai Adran Gyfiawnder yr UD yn eu cwyn fforffedu sifil a gwyngalchu arian.

Dywedodd Prevezon yn eu hamddiffyniad bod yr arian yn dod o Moldofa i’w cyfrif o’r Swistir gan fuddsoddwr o Rwseg o’r enw Mr Petrov, yn ôl cynrychiolydd cysylltiadau cyhoeddus Denis Katsyv, a ddyfynnwyd yng nghwyn Llywodraeth yr UD: “Nododd Cynrychiolydd-1 fod y cronfeydd sy’n gysylltiedig â’r Chwefror 2008 Trosglwyddiadau Bunicon ac Elenast yn deillio o fargen rhwng Krit [cyswllt Denis Katsyv] a'i “ffrind, Mr. Petrov.” Honnodd Cynrychiolydd-1 fod “Mr. Cytunodd Petrov ”a Krit“ ar y cyd i ddatblygu busnes yn seiliedig ar fuddsoddiadau mewn eiddo a rheoli eiddo. O dan y cytundeb roedd Mr Petrov i drosglwyddo arian i Prevezon at y diben hwn. ”

Mae cwyn llywodraeth yr UD hefyd yn honni bod gan Denis Katsyv, perchennog Prevezon Holdings Ltd, faterion blaenorol yn ymwneud â gwyngalchu arian yn Nhalaith Israel. Yn nhrafodion Israel, cafodd cwmni a oedd yn eiddo llwyr i Katsyv, 35 miliwn o siclau (gwerth oddeutu US $ 8 miliwn yn 2005) eu hatafaelu gan Wladwriaeth Israel fel rhan o setliad yn seiliedig ar honiadau Talaith Israel fod y cwmni wedi torri Gwaharddiad Israel Deddf Gwyngalchu Arian.

Mae Llywodraeth yr UD yn ceisio yn y weithred hon atafaelu eiddo Manhattan ac asedau Prevezon Holdings yn yr UD a gosod cosbau gwyngalchu arian.

Tynnwyd yr achos i sylw Llywodraeth yr UD gan yr ymgyrch Cyfiawnder dros Sergei Magnitsky ym mis Rhagfyr 2012. Mae'n un o lawer o ymchwiliadau ledled y byd i fuddiolwyr y twyll $ 230 miliwn a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky.

Flwyddyn cyn i Lywodraeth yr UD lansio ei siwt yn erbyn Prevezon Holdings yn llys yr UD, ym mis Medi 2012, rhewodd Erlynydd Cyffredinol y Swistir gyfrifon Denis Katsyv, Prevezon Holdings a phersonau cysylltiedig mewn cysylltiad â’r un twyll $ 230 miliwn. Pan geisiodd Denis Katsyv ddadrewi ei gyfrifon yn llysoedd y Swistir, gwrthodwyd ei gais.

Nawr, mae tua US $ 40 miliwn wedi cael eu rhewi ledled y byd yn yr achos cyfreithiol sy'n gysylltiedig â'r twyll a gwyngalchu arian $ 230 miliwn, gan gynnwys yn y Swistir, Ffrainc, Lwcsembwrg a Monaco.

Mae ymgyrch Cyfiawnder dros Sergei Magnitsky wedi bod yn cynorthwyo’r awdurdodau erlyn i geisio cyfiawnder a nodi buddiolwyr y drosedd a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky a’r rhai a elwodd o’i lofruddiaeth yn nalfa heddlu Rwseg chwe blynedd yn ôl, ym mis Tachwedd 2009, ar ôl iddo dystiolaethu am gymhlethdod Swyddogion Gweinidogaeth Mewnol Rwseg yn y twyll ad-daliad treth mwyaf hysbys yn hanes Rwseg.

“Ers marwolaeth Sergei Magnitsky, mae swyddogion Rwseg a fu’n rhan o’i arestio, ei artaith a’i lofruddiaeth ar gam, wedi cael eu rhyddhau, eu hanrhydeddu a’u dyrchafu. Gan ei bod wedi profi’n amhosibl cael cyfiawnder y tu mewn i Rwsia heddiw, rydym yn edrych y tu allan i Rwsia am wybodaeth ar bwy a elwodd o’r drosedd a ddatgelwyd gan Sergei Magnitsky fel eu bod yn wynebu cyfiawnder, ”meddai cynrychiolydd o’r ymgyrch Cyfiawnder dros Sergei Magnitsky.

Datgelodd Sergei Magnitsky, cyfreithiwr o Rwseg, yr achos llygredd mwyaf adnabyddus yn Rwsia yn ymwneud â dwyn $ 230 miliwn, a thystiodd amdano yn enwi swyddogion craff o Rwseg. Cafodd ei arestio gan rai o’r swyddogion cysylltiedig, a gynhaliwyd yn y ddalfa cyn-achos am 358 diwrnod, a’i ladd yn nalfa heddlu Rwseg ar 16 Tachwedd 2009. Ar ôl marwolaeth Sergei Magnitsky, hyrwyddodd ac anrhydeddodd llywodraeth Rwseg swyddogion a fu’n rhan o’i gadw a’i farwolaeth.

Rhannwch yr erthygl hon: