Comisiwn #Terrorism yn cyflwyno Cynllun Gweithredu i gryfhau'r frwydr yn erbyn ariannu terfysgol

Mae'r ymosodiadau terfysgol diweddar yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt yn dangos yr angen am ymateb Ewropeaidd cydgysylltiedig cryf i frwydro yn erbyn terfysgaeth. Roedd yr Agenda Ewropeaidd ar gyfer Diogelwch wedi nodi nifer o feysydd i wella'r frwydr yn erbyn cyllido terfysgaeth. Bydd Cynllun Gweithredu cynhwysfawr heddiw yn ymateb yn gyflym ac yn gyflym i'r heriau cyfredol, gan adeiladu ar reolau presennol yr UE a'u hategu lle bo angen. Trwy fesurau pendant, bydd yn addasu neu'n cynnig rheolau ychwanegol i ddelio â bygythiadau newydd.

Dywedodd yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans: “Rhaid i ni dorri i ffwrdd yr adnoddau y mae terfysgwyr yn eu defnyddio i gyflawni eu troseddau heinous. Trwy ganfod ac amharu ar ariannu rhwydweithiau terfysgol, gallwn leihau eu gallu i deithio, prynu arfau a ffrwydron, cynllwynio ymosodiadau a lledaenu casineb ac ofn ar-lein. Yn ystod y misoedd nesaf bydd y Comisiwn yn diweddaru ac yn datblygu rheolau ac offer yr UE trwy fesurau wedi'u cynllunio'n dda i fynd i'r afael â bygythiadau sy'n dod i'r amlwg ac yn helpu awdurdodau cenedlaethol i gynyddu'r frwydr yn erbyn cyllido terfysgaeth a chydweithredu'n well, gan barchu hawliau sylfaenol yn llawn. Mae'n hanfodol ein bod yn gweithio gyda'n gilydd ar ariannu terfysgaeth i sicrhau canlyniadau ac amddiffyn diogelwch dinasyddion Ewropeaidd. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Valdis Dombrovskis, sydd â gofal am yr Ewro a’r Deialog Gymdeithasol: "Gyda Chynllun Gweithredu heddiw rydym yn symud yn gyflym i gael gwared ar gyllid terfysgol, gan ddechrau gyda chynigion deddfwriaethol yn ystod y misoedd nesaf. Rhaid i ni leihau mynediad troseddwyr i gronfeydd. , galluogi awdurdodau i olrhain llif ariannol yn well er mwyn atal ymosodiadau dinistriol fel y rhai ym Mharis y llynedd, a sicrhau bod gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael ei gymeradwyo ym mhob Aelod-wladwriaeth. Rydym am wella goruchwyliaeth y nifer o ddulliau ariannol a ddefnyddir gan derfysgwyr, o arteffactau arian parod a diwylliannol i arian rhithwir a chardiau di-dâl dienw, gan osgoi rhwystrau diangen i weithrediad taliadau a marchnadoedd ariannol ar gyfer dinasyddion cyffredin sy'n ufudd i'r gyfraith. "

Bydd y Cynllun Gweithredu yn canolbwyntio ar ddau brif linyn gweithredu:

• Olrhain terfysgwyr trwy symudiadau ariannol a'u hatal rhag symud cronfeydd neu asedau eraill;
• Amharu ar y ffynonellau refeniw a ddefnyddir gan sefydliadau terfysgol, trwy dargedu eu gallu i godi arian.

Atal symud arian a nodi cyllid terfysgol

Mae terfysgwyr yn ymwneud ag amrywiaeth o weithgareddau licit a anghyfreithlon i ariannu gweithredoedd terfysgol. Gall olrhain llif ariannol helpu i nodi a dilyn rhwydweithiau terfysgol. Mae offer ariannol a dulliau talu newydd yn creu gwendidau newydd y mae angen mynd i’r afael â hwy. Mae cau opsiynau ar gyfer cyllid terfysgaeth yn hanfodol ar gyfer diogelwch, ond gall mesurau yn y maes hwn hefyd gyffwrdd â bywydau a gweithgaredd economaidd dinasyddion a chwmnïau ledled yr UE. Dyma pam y bydd cynigion y Comisiwn yn cydbwyso'r angen i gynyddu diogelwch â'r angen i amddiffyn hawliau sylfaenol, gan gynnwys diogelu data, a rhyddid economaidd.

hysbyseb

Mae mabwysiadu'r Pedwerydd Pecyn Gwrth-Gwyngalchu Arian ym mis Mai 2015 roedd yn gam sylweddol tuag at wella effeithiolrwydd ymdrechion yr UE i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian o weithgareddau troseddol ac i wrthsefyll cyllido gweithgareddau terfysgol. Bellach mae'n rhaid iddo gael ei weithredu'n gyflym gan Aelod-wladwriaethau. Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i ymrwymo i wneud hyn erbyn diwedd 2016. Ym mis Rhagfyr 2015, cynigiodd y Comisiwn a Cyfarwyddeb ar frwydro yn erbyn terfysgaeth sy'n troseddoli cyllid terfysgol ac ariannu recriwtio, hyfforddi a theithio at ddibenion terfysgaeth. Mae'r Comisiwn bellach yn cynnig ffyrdd pellach o fynd i'r afael â cham-drin y system ariannol at ddibenion cyllido terfysgaeth.

Byddwn yn cynnig nifer o welliannau wedi'u targedu i'r Bedwaredd Gyfarwyddeb Gwrth-Gwyngalchu Arian fan bellaf erbyn diwedd ail chwarter 2016, yn y meysydd a ganlyn:

• Sicrhau lefel uchel o fesurau diogelwch ar gyfer llifoedd ariannol o drydydd gwledydd risg uchel: Bydd y Comisiwn yn diwygio'r Gyfarwyddeb i gynnwys rhestr o'r holl wiriadau gorfodol (mesurau diwydrwydd dyladwy) y dylai sefydliadau ariannol eu cynnal ar lifoedd ariannol o wledydd sydd â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau cyllido gwrth-wyngalchu arian a therfysgaeth cenedlaethol. Bydd cymhwyso'r un mesurau ym mhob Aelod-wladwriaeth yn osgoi cael bylchau yn Ewrop, lle gallai terfysgwyr redeg gweithrediadau trwy wledydd sydd â lefelau is o ddiogelwch;
• Gwella pwerau Unedau Gwybodaeth Ariannol yr UE a hwyluso eu cydweithrediad: bydd cwmpas y wybodaeth sy'n hygyrch i'r Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol yn cael ei hehangu, yn unol â'r safonau rhyngwladol diweddaraf;
• Cofrestrau banc a chyfrifon talu canolog canolog neu systemau adalw data canolog ym mhob Aelod-wladwriaeth: bydd y Gyfarwyddeb yn cael ei diwygio i roi mynediad haws a chyflym i Unedau Cudd-wybodaeth Ariannol i wybodaeth am ddeiliaid cyfrifon banc a thaliadau;
• Mynd i'r afael â risgiau cyllido terfysgol sy'n gysylltiedig ag arian rhithwir: er mwyn atal eu cam-drin at ddibenion gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, mae'r Comisiwn yn cynnig dod â llwyfannau cyfnewid arian rhithwir o dan gwmpas y Gyfarwyddeb Gwrth-Gwyngalchu Arian, fel bod yn rhaid i'r llwyfannau hyn gymhwyso cwsmer sy'n ddyledus rheolaethau diwydrwydd wrth gyfnewid rhithwir am arian go iawn, gan ddod â'r anhysbysrwydd sy'n gysylltiedig â chyfnewidiadau o'r fath i ben;
• Mynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig ag offerynnau dienw rhagdaledig (ee cardiau wedi'u talu ymlaen llaw): mae'r Comisiwn yn cynnig gostwng trothwyon ar gyfer adnabod ac ehangu gofynion gwirio cwsmeriaid. Bydd cymesuredd yn cael ei ystyried yn benodol, yn enwedig o ran defnyddio'r cardiau hyn gan ddinasyddion sy'n agored i niwed yn ariannol.

Bydd mesurau eraill yn cynnwys:

• Gwella effeithlonrwydd trawsosodiad yr UE o fesurau rhewi asedau'r Cenhedloedd Unedig a gwella hygyrchedd rhestrau'r Cenhedloedd Unedig i sefydliadau ariannol yr UE a gweithredwyr economaidd erbyn diwedd 2016. Bydd y Comisiwn hefyd yn asesu'r angen am drefn benodol yr UE ar gyfer rhewi asedau terfysgol. ;
• Troseddoli gwyngalchu arian: bydd diffiniad cyffredin cynhwysfawr o droseddau a sancsiynau gwyngalchu arian ledled yr UE yn osgoi rhwystrau i gydweithrediad barnwrol a heddlu trawsffiniol i fynd i'r afael â gwyngalchu arian;
• Cyfyngu ar risgiau sy'n gysylltiedig â thaliadau arian parod: trwy gynnig deddfwriaethol ar symudiadau arian anghyfreithlon, bydd y Comisiwn yn ymestyn cwmpas y rheoliad presennol i gynnwys arian parod a gludir gan gludo nwyddau neu bost ac i ganiatáu i awdurdodau weithredu ar symiau is o arian parod lle mae amheuon o gweithgaredd anghyfreithlon;
• Asesu mesurau ychwanegol i olrhain cyllido terfysgaeth: bydd y Comisiwn yn archwilio'r angen am system gyflenwol yr UE ar gyfer olrhain cyllid terfysgol, er enghraifft i dalu am daliadau o fewn yr UE nad ydynt yn cael eu dal gan Raglen Olrhain Ariannu Terfysgaeth yr UE-UD (TFTP).

Amharu ar ffynonellau refeniw sefydliadau terfysgol

Ar hyn o bryd mae masnach anghyfreithlon o ardaloedd dan feddiant yn brif ffynhonnell refeniw i sefydliadau terfysgol, gan gynnwys masnach mewn nwyddau diwylliannol a'r fasnach bywyd gwyllt anghyfreithlon. Gallant hefyd elwa o fasnach mewn nwyddau cyfreithiol. Bydd y Comisiwn a Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewrop yn darparu cymorth technegol i wledydd y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica i ymladd yn erbyn masnachu nwyddau diwylliannol a darparu cefnogaeth i drydydd gwledydd i gydymffurfio â Phenderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig yn y maes hwn. Bydd gwledydd yn y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica a De Ddwyrain Asia hefyd yn derbyn cefnogaeth i wella'r frwydr yn erbyn cyllido terfysgaeth.

Yn 2017 bydd y Comisiwn yn cyflwyno cynnig deddfwriaethol i atgyfnerthu pwerau awdurdodau tollau i fynd i’r afael â chyllid terfysgaeth trwy fasnachu mewn nwyddau, er enghraifft trwy fynd i’r afael ag enillion anghyfreithlon trwy ddiddymu trafodion masnach, camliwio gwerth nwyddau ac anfonebu ffug.

Bydd cynnig arall yn mynd i’r afael â’r fasnach anghyfreithlon mewn nwyddau diwylliannol i ymestyn cwmpas y ddeddfwriaeth gyfredol i nifer ehangach o wledydd.

Y camau nesaf

Mae'r Cynllun Gweithredu yn rhestru nifer o fesurau pendant a fydd yn cael eu rhoi ar waith gan y Comisiwn ar unwaith. Bydd eraill yn dilyn yn y misoedd i ddod. Dylai'r holl gamau a gyflwynir heddiw gael eu cyflawni erbyn diwedd 2017 (gweler y llinell amser fanwl yn Taflen ffeithiau).

I gael rhagor o wybodaeth

TAFLEN FACTS: Ymladd Ariannu Terfysgaeth

Cynllun Gweithredu'r Comisiwn Ewropeaidd i gryfhau'r frwydr yn erbyn cyllido terfysgaeth

Holi ac Ateb

Agenda Ewropeaidd ar Ddiogelwch