Mae atwrneiod Vladimir Kokorev yn ceisio gwrthod yr achos yn ei erbyn a chytuno ar heddlu Sbaenaidd o wneud tystiolaeth

Mae Jose Antonio Choclan, cyfreithiwr Vladimir Kokorev, entrepreneur Sbaeneg o darddiad Rwsia-Iddewig, yn cyhuddo heddlu Sbaen o drin tystiolaeth ac yn gofyn i'r Barnwr Ymchwilio i Lys Las Palmas (Sbaen), i wrthod yr achos, ar sail diffyg cosb troseddau.

"Rydym wedi datgan a phrofi, trwy ddadansoddiad fforensig, bod y dyfeisiadau TG y mae asiantau'r heddlu yn honni eu bod wedi cynnwys" tystiolaeth "y mae'r asiantau yn seiliedig ar eu hadroddiadau wedi'u trin gan yr asiantau, neu o leiaf, wedi'i drin heb gadwyn leiaf o ddalfa ac wedi'i ddinistrio yn y broses, "dywed Choclan, cyn Ynad o Uchel Lys Madrid.

Cafodd teulu Kokorev (Vladimir, ei wraig, Yulia a'u mab Igor) eu arestio yn Panama yn 2015 ac fe'i hanilddradradwyd i Sbaen, o dan gyhuddiad enwog o wyngalchu arian, er bod yr erlyniad wedi bod o hyd i hyn (bron i 10 o flynyddoedd ar ôl i'r ymchwiliad ddechrau) eto i gyflwyno unrhyw daliadau ffurfiol. Er gwaethaf awgrymiadau rhai cyfryngau bod y teulu yn cael ei gyhuddo o wyngalchu arian o blaid Teodoro Obiang (Llywydd Gini Cyhydeddol), nododd yr atwrneiod nid yn unig nad oes cyhuddiad o'r fath, ond bod yr un llys wedi sefydlu nad oedd unrhyw dystiolaeth yn cysylltu y teulu i unrhyw gaffaeliadau a wneir gan unrhyw aelodau o lywodraeth Guinean neu eu perthnasau.

Er gwaethaf y diffyg ditiad, treuliodd y teulu dros ddwy flynedd mewn carchar ataliol yn Las Palmas (Sbaen). Fel yr amlygwyd gan aelodau'r teulu, yr unig reswm dros eu carcharu oedd cyffesu, ac yn arbennig, i roi pwysau ar Vladimir Kokorev ei hun, trwy garcharu ei wraig oedrannus (67) a'u mab (36). Rhyddhawyd y tri yn 2017, ar ôl nifer o ASEau dan sylw gwnaethpwyd cyfres o ymholiadau i afreoleidd-dra eu cadw gan awdurdodau Sbaen.

At hynny, datganodd y Barnwr Ymchwiliol, Ana Isabel de Vega, y gyfrinach achos ar gyfer 3 o flynyddoedd a misoedd 10, heb unrhyw bosibilrwydd i'r atwrneiod amddiffyn gael mynediad i'r ffeil achos. Yn ystod y rhan fwyaf o'r amser hwn, roedd eu cleientiaid yn aros yn y carchar.

 

hysbyseb

YMCHWILIAD SPECULATIVE AND SECRET

"Mae asiantau'r heddlu wedi cadarnhau mewn dyddodiad llys mai eu unig amcan oedd" ardystio "(mewn geiriau o Arolygydd Heddlu'r Canari) bod cwmni Vladimir Kokorev, Kalunga, wedi derbyn arian sy'n deillio o ffynonellau anghyfreithlon. Hynny yw, cynhaliodd yr heddlu ymchwiliad hapfasnachol i'm cleient a'i deulu, a phwrpas oedd eu cysylltu ag unrhyw fath o weithgaredd anghyfreithlon, gan greu cyfarwyddyd heddlu heb oruchwyliaeth, yn para am flynyddoedd 10 yn barod, a hunan-barhaus gyda gobaith un y dydd yn gallu cyfiawnhau ei fodolaeth ei hun, "dywed yr amddiffyniad.

Roedd yr ymchwiliad 10-blwyddyn hwn hefyd yn aflwyddiannus, fel y dywedodd atwrnai Kokorev, fel mae'r heddlu wedi methu â chael unrhyw dystiolaeth sy'n cysylltu'r arian a gafodd ei gleient gydag unrhyw weithgaredd anghyfreithlon. Nid oes tystiolaeth o hyd bod Kalunga mewn unrhyw ffordd yn cael ei reoli gan unrhyw aelodau o lywodraeth Guine ac nid gan Vladimir Kokorev ei hun, nac nad oedd unrhyw eiddo a gafwyd gan Kokorev mewn gwirionedd yn eiddo i unrhyw un arall, nac unrhyw wyngalchu.

"Gofynnodd yr Heddlu warant i arestio fy nghlient a'i deulu yn 2015, ar ôl 6 o flynyddoedd o ymchwiliad cyfrinachol, a waharddir o dan erthygl 118 o Ddeddf Cyfraith Droseddol Sbaen," esgobiad arall o'r sgîl, "Mae asiantau'r heddlu wedi ffugio adroddiad yr Unol Daleithiau Is-bwyllgor trwy ychwanegu cynnwys nad oedd gan yr adroddiad gwreiddiol, a gadarnhawyd yn ystod dyddodiad llys yr asiantau ar Fai 8^th 2018. "

 

ADRODDIAD FFRYDIOL O WARANT ARCHWILIO UNEDOL YR UDA A GYNHALIWYD YN YSTYRIED KOKOREV

Yn ôl Choclan, cyfiawnhawyd ymchwiliad Kokorev gan adroddiad 2004 o Is-bwyllgor Senedd yr Unol Daleithiau ar atal gwyngalchu arian. Soniodd yr adroddiad fod Riggs Bank wedi gwneud nifer o drosglwyddiadau o gyfrif Gini Y Cyhydedd i gwmni Kokorev, Kalunga, heb weithdrefn cydymffurfio ddyledus.

Er nad oedd adroddiad yr Is-bwyllgor erioed wedi sefydlu nac awgrymu bod Kalunga neu ei berchennog yn cymryd rhan mewn unrhyw fath o weithgaredd anghyfreithlon, ond wedi ceryddu Riggs yn unig am beidio â gweithredu gweithdrefnau cydymffurfio, defnyddiodd asiantau’r heddlu hi un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach i ofyn am warant arestio Kokorev.

Yr unig reswm y defnyddiwyd adroddiad yr Is-bwyllgor ar gyfer mesur mor eithafol, yw bod uned heddlu Las Palmas wedi ei “chyfieithu” i’r Sbaeneg gan nodi bod Kalunga yn eiddo i lywydd Gini Cyhydeddol neu ei berthnasau a’i fod yn cael ei ddefnyddio i wyngalchu arian. Datgelwyd y “camgyfieithiad” ddwy flynedd ar ôl arestio Kokorev, gan fod y ffeil achos yn gyfrinachol o’r blaen; a chyfaddefodd asiantau’r heddlu yn y llys, nad ydyn nhw wedi darllen adroddiad yr Is-bwyllgor ei hun, ers “roedd yn rhy hir”. Cyfaddefodd yr asiantau iddynt gopïo dyfyniadau o adroddiad arall, a baratowyd gan sefydliad dielw “Asociacion Pro Derechos Humanos” (a ariennir yn ei dro gan Sefydliad Hawliau Dynol Sylfaen George Soros).

"Nid oedd unrhyw ffeithiol i orchymyn arestio fy nghlient, ac roedd yr heddlu yn gwbl ymwybodol ohono ar y pryd," mae'r atwrnai yn dod i ben.

 

DATBLYGIAD DUBIOUS GAN ISMAEL GERLI

Yr unig dyst erlyniad yn yr achos yw Ismael Gerli, cyn-atwrnai Panama o Vladimir Kokorev.

Yn ôl y dogfennau sydd ynghlwm wrth y gri sy'n gofyn am ddiswyddo, mae nifer o negeseuon e-bost yn profi bod Gerli wedi ei ysgogi gan ei gasineb i'r teulu (saith mis cyn ei arestio, dywedodd Kokorev Gerli). Mewn nifer o negeseuon e-bost sy'n cael eu cyfeirio at yr heddlu, mae Gerli yn disgrifio ei gyn-gleient fel "Jew [expletive]. Mewn e-bost arall a anfonir at yr heddlu, mae Gerli yn ysgrifennu ei fod yn "ddall â chasineb i brifo'r Rwsiaid [expletive]".

"Mr Defnyddiodd Gerli arestiadau fy nghlient a'i deulu i gymryd drosodd eu heiddo yn Panama, y ​​mae eisoes wedi ei nodi ac yn aros am wrandawiad, "meddai Choclan.

Yn geiriau Gerli ei hun, roedd wedi derbyn arian o "gyfiawnder Sbaeneg" ym mis Mai a mis Mehefin 2015, sawl mis cyn rhoi blaendal yn erbyn Mr Kokorev. Cymerwyd y dyddodiad gan asiantau'r heddlu yn Llysgenhadaeth Sbaeneg yn Panama, heb bresenoldeb swyddog llys. Ar ben hynny, cydnabu'r asiantau heddlu eu bod wedi "negodi" dyddodiad Gerli (ei hun yn unig tudalennau 5 yn hir ac yn anghyson yn bennaf) yn ystod pedwar diwrnod, ar ôl i'r amddiffyniad gyflwyno sawl drafft o'r ddogfen iddynt, heb eu datgelu diolch i'r arbenigedd TG.

Gwrthododd Gerli dystio eto, ac felly i gael ei groesholi gan yr amddiffyniad, ar ôl i'r cyfrinachedd gael ei godi, yn ei eiriau "yn dilyn cyngor gan [fy] atwrnai".

Mae USB wedi'i CHREU GAN YR HEDDLU

Tystiolaeth arall a ymddangosodd yn fuan ar ôl arestio Kokorev yn y ffeil achos oedd USB, a oedd yn ôl i'r heddlu, yn perthyn i fab Vladimir Kokorev, Igor, ac fe'i adferwyd gan Ismael Gerli. Yn ôl yr adroddiadau heddlu a ddrafftiwyd yn 2015, roedd y USB yn cynnwys nifer o ddogfennau masnachol, yn ogystal â thri contract heb ei arwyddo ar gyfer prynu arfau. Defnyddiwyd y dogfennau hyn i gyfiawnhau arestio Igor a chwe mis ar hugain o garchar, ond gwrthododd yr heddlu gyflwyno'r USB i'r amddiffyniad i'w harchwilio hyd nes i Uchel Lys Las Palmas orfodi ym mis Rhagfyr 2017.

Dangosodd yr adroddiad fforensig TG fod yr Heddlu'n cael ei drin yn helaeth gan Adran Heddlu Las Palmas, ar ôl arestio Kokorev, i'r pwynt lle nad oedd yn bosibl penderfynu pa bryd y crewyd y rhan fwyaf o'r ffeiliau a chan bwy (mewn darn drafferthus, drafftiau o " fersiynau amgen "o ddyddodiad Gerli yn cael eu datgelu yn union ar y ddyfais hon). Daeth y dadansoddiad i'r casgliad hefyd bod y tri chytundeb prynu arfau yn cael eu creu gan yr heddlu ei hun, gan fod y dogfennau geiriau yn dangos byrfodd Adran yr Heddlu fel eu creadur.

Yn eu dyddodion, cyfaddefodd yr asiantau eu bod wedi bod yn trin y ddyfais, gan nad oeddent "erioed yn bwriadu ei ddefnyddio fel tystiolaeth llys."

Er mai "gwneuthuriad" y USB yw'r enghraifft fwyaf amlwg o drin, mae sgil Choclan yn nodi bod gweddill y dyfeisiau TG, a atafaelwyd gan yr heddlu yn ystod eu hymchwiliad, wedi dioddef anhwylderau tebyg.

"Mae'r arbenigedd TG yn pennu cyflwr a diffyg llwyr cadwyn o ddalfa pob un o'r dyfeisiau, a thrin yr offer hyn yn systematig gan yr heddlu," yn dod i'r casgliad yr hen ynad.

Ychwanegir at y writ gan atodiad pum tudalen sy'n enwebu'r triniaethau hyn.

A CASE AR GYFER ECHR

Yn ôl Choclan, mae'r broses yn erbyn Kokorev wedi torri'r Confensiwn Hawliau Dynol dro ar ôl tro, a bod y ddeiseb i'w wrthod yn Sbaen yn gam cyntaf i ddod â'r achos gerbron Llys Hawliau Dynol Ewrop.

Mae Scott Crosby, atwrnai Brwsel, wedi cyhoeddi y bydd yn amddiffyn buddiannau Kokorev cyn Llysoedd Ewrop, pe na baent yn cael triniaeth deg yn Sbaen.

"Mae gen i ffydd yn y system o amddiffyniad barnwrol. Os na fydd Sbaen yn fodlon ar y Kokorevs, byddant yn ystyried gwneud cais i Lys Hawliau Dynol Ewrop, "dywedodd Crosby mewn cyfweliad a roddwyd i bapur newydd Sbaeneg. "Yn yr achos hwnnw, byddent yn ceisio dyfarniad bod nifer o hawliau, a ddiogelir gan Gonfensiwn Hawliau Dynol Ewrop, wedi cael eu sarhau gan Sbaen. Efallai y byddant hefyd yn ceisio dyfarnu iawndal. "

Rhannwch yr erthygl hon: