Sbaen yn cipio cychod hwylio oligarch Rwsiaidd Vekselberg ar ran yr Unol Daleithiau

Fe wnaeth awdurdodau Sbaen gronni uwch-gychod yn perthyn i oligarch Rwsiaidd Viktor Vekselberg ddydd Llun ar gyfer awdurdodau UDA. Dyma'r tro cyntaf i'r Unol Daleithiau gymryd eiddo sy'n perthyn i oligarch Rwsiaidd ar ôl ei goresgyniad o'r Wcráin ym mis Chwefror.

Cymerwyd y "Tango", 78 metr o hyd, sy'n werth mwy na 90 miliwn ewro (99 miliwn o ddoleri), mewn iard longau yn ynys Môr y Canoldir Mallorca.

Dywedodd heddlu Sbaen hefyd fod dogfennau a dyfeisiau storio data wedi’u cymryd o’r llong ganddyn nhw.

Dywedodd datganiad dydd Llun gan yr Adran Gyfiawnder y gallai'r Tango gael ei fforffedu os canfyddir ei fod wedi torri twyll banc yr Unol Daleithiau, gwyngalchu arian a statudau sancsiynau.

Ar wahân, fe wnaeth yr erlynwyr ffeilio gwarantau atafaelu yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Columbia am oddeutu $625,000 mewn naw sefydliad ariannol yn yr UD sy'n gysylltiedig â phartïon a oedd yn destun sancsiynau.

Vekselberg yw biliwnydd a phennaeth Renova, conglomerate alwminiwm-i-ynni. Ni ymatebodd llefarydd ar ran Vekselberg ar unwaith.

Nid yw Vekselberg yn ymddangos ar restr yr Undeb Ewropeaidd o ddinasyddion Rwseg sy'n destun sancsiynau.

hysbyseb

Cafodd ei roi o dan sancsiynau’r Unol Daleithiau am ymyrraeth honedig gan Rwseg yn ystod etholiad arlywyddol 2016 yr Unol Daleithiau. 

Mae Vekselberg, yn ôl y warant atafaelu yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll banc. Mae wedi’i gyhuddo o “strwythuro trafodion o amgylch y Tango mewn modd sy’n rhwystro diddordeb perchnogaeth Vekselberg” yn y llong. Twyllodd hyn fanciau UDA i brosesu trafodion.

n ymgyfreitha blaenorol yn erbyn sylfaenwyr Renova gan gynnwys Vekselberg yn dyddio'n ôl i 2001. Cyhuddwyd Vekselberg o fod yn rhan o gynllun rasio eang a chynllun gwyngalchu arian."

Gweithred dydd Llun yw'r cyntaf o lawer o achosion y mae tasglu KleptoCapture yr Adran Gyfiawnder yn eu rhagweld.

Fe’i lansiwyd fis diwethaf a’i nod yw rhoi straen ar gyllid oligarchiaid Rwsiaidd mewn ymdrech i orfodi Putin i ddod â’i ryfel yn erbyn yr Wcrain i ben.

Mae enw'r uned yn ddrama ar "kleptocracy", sy'n cyfeirio swyddogion llwgr sy'n cam-drin pŵer i gronni cyfoeth. Mae'r tasglu yn cynnwys ymchwilwyr, erlynwyr a dadansoddwyr o asiantaethau ffederal amrywiol.

“Heddiw yw’r tro cyntaf i’n tasglu feddiannu asedau sy’n perthyn i unigolion â sancsiynau sydd â chysylltiadau agos â Rwsia. Mewn datganiad fideo, dywedodd Twrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau Merrick Galrland nad hwn fyddai’r cyntaf.

“Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol i ddal unrhyw berson y mae ei weithredoedd troseddol yn caniatáu i lywodraeth Rwseg fynd ar ei rhyfel anghyfiawn.”

Dywedodd Andrew Adams, pennaeth y tasglu, hyd yn oed os nad yw'r llong â sancsiwn wedi'i lleoli yn yr Unol Daleithiau, gallai talu cynhaliaeth neu yswiriant gan ddefnyddio doler yr Unol Daleithiau orfodi'r llong i fforffedu troseddol neu sifil yr Unol Daleithiau. 

Dywedodd Adams fod gan gyfreithiau fforffediad “rhywfaint o bwysau yn hynny o beth,” mewn cyfweliad â Reuters yr wythnos diwethaf.

Ar wahân, mae awdurdodau Sbaen wedi cymryd tri chychod hwylio yr amheuwyd eu bod yn perthyn i Rwsiaid yn groes i sancsiynau’r UE.

Credyd llun Juan Poyates Oliver/Taflen 

Rhannwch yr erthygl hon: