Mater Ablyazov: 'Twyll ar Raddfa Epig'

Gyda nawfed pen-blwydd ei hediad oddi wrth yr awdurdodau yn ei famwlad yn Kazakhstan yn prysur agosáu, nid yw'r llu o achosion llys trawswladol yn ymwneud â'r embezzler ffo Mukhtar Ablyazov yn dangos unrhyw arwydd o leihau. Mewn saga sy'n ymestyn o wrthwynebiad sefydliadol i fynd i'r afael â chamarcocratiaeth yn y Deyrnas Unedig, i bartneriaid busnes cysgodol Arlywydd yr UD Donald Trump, fe wnaeth byd muriog Mukhtar Ablyazov hyd yn oed arwain ei deulu i wneud stop pwll yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica i godi. pasbortau diplomyddol. Ac eto er gwaethaf cael dyfarniadau yn ei erbyn yn gyfanswm o $ 4.9 biliwn yn llysoedd Prydain yn unig, bron i chwe blynedd ers iddo ffoi o'r DU i osgoi tair dedfryd 22 mis cydamserol am ddirmyg llys, mae Ablyazov yn parhau i fod yn ddyn rhydd, gan fyw'r bywyd uchel yn Ffrainc. yn galaru am ei gyflwr i fod yn achos syml o “erledigaeth wleidyddol.”

Mae'r lleoliadau ar gyfer y rowndiau cyfreitha diweddaraf yn erbyn Ablyazov yn cynnwys achos yn Llundain, Lyon, Astana, Los Angeles ac Efrog Newydd. Yn y DU, mae achos a ddygwyd gan JSC BTA Bank yn cyhuddo mab-yng-nghyfraith Ablyazov, Ilyas Khrapunov o drefnu “cynllwyn… yn torri gorchmynion llys” i atal gorfodi gorchmynion rhewi yn erbyn Ablyazov. Yn Ffrainc, mae'r canlyniad o hacio ffôn ynad a phenderfyniad a wnaed gan lys gweinyddol uchaf Ffrainc, y Conseil d'Etat ym mis Rhagfyr 2016, i wyrdroi gorchymyn estraddodi yn erbyn Ablyazov yn parhau i ddadlau. Yn Efrog Newydd, mae'r Khrapunovs yn cael eu cyhuddo o wyngalchu arian trwy fflipio condos Trump Soho, pwnc sy'n debygol o ddod i fyny yn y stiliwr Mueller. Yn Kazakhstan, yn y cyfamser, lle cafodd Ablyazov ei ddedfrydu yn absentia i 20 mlynedd yn y carchar am ysbeilio a cham-drin awdurdod, ym mis Hydref 2017 ailagorodd swyddfa’r Erlynydd Cyffredinol achos sy’n awgrymu Ablyazov yn llofruddiaeth gwrthwynebydd cyfoethog.

Felly pwy yw’r prifathro troseddol hwn, dyn yr honnir iddo orchymyn llofruddiaeth ei bartner busnes ers talwm a’i gael yn euog o gyflawni “twyll ar raddfa epig"?

Fe'i ganed ym 1963 yn Ne Kazakhstan i deulu o ddulliau cyfyngedig, graddiodd Mukhtar Ablyazov o Sefydliad Peirianneg a Ffiseg Moscow yn ystod perestroika, cyfnod pan oedd cyflawniadau'r Undeb Sofietaidd yn cael eu hailasesu'n radical. Gyda gwyntoedd y newid a fyddai’n arwain at gynnydd yr oligarchiaid yn cribinio ar draws yr Undeb Sofietaidd, cefnodd Ablyazov ar yrfa mewn ffiseg niwclear i gofleidio cyfalafiaeth newydd y Gorllewin Gwyllt. Wythnosau yn unig ar ôl pasio deddfwriaeth yn caniatáu i fentrau preifat yn Kazakhstan, cofrestrodd Ablyazov gwmni yn gwerthu peiriannau ffacs, llungopïwyr a chyfrifiaduron ym mis Rhagfyr 1992. Wrth lansio llu o fusnesau yn olynol yn gyflym, aeth ati i ddenu elites i fuddsoddi yn ei Fanc Dal Astana, un o'r sefydliadau cyntaf yn y wlad i ennill trwydded bancio preifat. Ym 1998, ynghyd â chonsortiwm o fuddsoddwyr, cafodd Ablyazov fenthyciad i brynu Banc Turan Alem - a elwir yn ddiweddarach yn Fanc BTA - mewn ocsiwn preifateiddio am ffi pris torri o $ 72 miliwn.Troi Bachgen Gwlad yn Kleptocrat

Tua'r un pryd, penodwyd Ablyazov yn bennaeth Cwmni Gweithredu Grid Trydan Kazakhstan (KEGOC), a'i enwi'n Weinidog Ynni, Diwydiant a Masnach yn Kazakhstan. O fewn blwyddyn, roedd refeniw KECOG i lawr 12 y cant a gwariant wedi cynyddu 53 y cant, patrwm a ailadroddwyd ym 1999 pan gafodd ei enwi’n Brif Swyddog Gweithredol Air Kazakhstan, gan dynnu’r cwmni’n gyflym i fethdaliad. Ar ôl cael y temerity i ffurfio plaid o wrthwynebiad i’r Arlywydd Nursultan Nazarbayev, yn 2002 dedfrydwyd Ablyazov i’r carchar, a honnir am gam-drin swyddfa’r llywodraeth, gan ail-ymddangos flwyddyn yn ddiweddarach ar ôl tyngu llw i ymatal rhag anturiaethau gwleidyddol.

hysbyseb

Ar ôl cadw ei fuddiannau yn BTA trwy drefniant perchnogaeth fuddiol, yn 2005 daeth Ablyazov yn gadeirydd y banc yn dilyn marwolaeth ei ragflaenydd, Yerzhan Tatishev yn yr hyn a ddyfarnwyd ar y pryd i fod yn ddamwain hela freak. Gan gofio ei ddatganiad gwreiddiol, ym mis Tachwedd 2017, dywedodd Muratkhan Tokhmadiyev, y dyn a gyfaddefodd ar y pryd i saethu partner busnes ers talwm Ablyazov wrth lys yn Almaty: “Bob tro y cyfarfûm â [Ablyazov] dadleuodd na allai Yerzhan gadw ar unwaith na cynnal ei air ... Cynigiodd ddelio â'r broblem trwy ddileu Yerzhan yn gorfforol. Byddai hyn yn digwydd yn ystod taith hela ac yn edrych fel marwolaeth ddamweiniol. Ac felly digwyddodd. ”

Fel Cadeirydd BTA, roedd Ablyazov bellach yn rhydd i ddechrau twmffatio arian allan o'r banc manwerthu mwyaf yn Kazakhstan. Gwnaethpwyd hyn i raddau helaeth trwy gyhoeddi benthyciadau i ariannu bargeinion eiddo tiriog ledled yr hen Undeb Sofietaidd, benthyciadau a basiwyd trwy we o gwmnïau cregyn. Gan weithredu fel banc o fewn banc o adran diogelwch uchel ar wahân ym mhrif swyddfa BTA, rhwng 2005 a 2009 cymeradwywyd benthyciadau gwerth $ 8 biliwn o leiaf, yn bennaf i endidau blwch post heb unrhyw gyfochrog, wedi'u seilio mewn hafanau treth yr oedd Ablyazov yn dal sylweddol ond budd perchnogaeth anhysbys bron yn gyfan gwbl. Yn dilyn y ddamwain ariannol a hediad Ablyazov o’i famwlad i hawlio lloches yn y DU, darganfu archwiliad gan awdurdodau Kazakh y twll du enfawr hwn. Mewn Cyfanswm, dros fil o gwmnïau mae byd-eang lle roedd gan Mukhtar Ablyazov ddiddordeb buddiol wedi cael eu nodi hyd yn hyn, yn amrywio o eigionariwm i'r Facebook Trading Limited a enwir yn ffansi.

Cregyn O fewn Cregyn

Er mwyn cuddio lleoliad asedau, bu llawer o'r endidau alltraeth hyn yn gweithio ar sail benthyca a benthyca, gan symud cyfalaf ymlaen i drydydd parti lle na ellid ei adfer mwyach. Enghraifft o hyn fyddai'r $ 118 miliwn o gyfochrog BTA wedi'i sianelu trwy gwmni o'r enw Starwood Contracts Limited yn y Seychelles, a'i berchennog buddiol oedd Somerset Projects IHC, wedi'i leoli yn Ynysoedd Virgin Prydain, a oedd yn dal ei gyfrifon banc yn Latfia. Yna derbyniodd Starwood 99 y cant o’r cyfranddaliadau yn Archeston Solutions Inc, a leolir yn Ynysoedd Virgin Prydain, a oedd yn ei dro yn rheoli 99 y cant o bryder o’r enw Business Engineering ym Moscow, a oedd yn berchen ar fenter arall o’r enw Central Engineering ym Moscow. Yna benthycodd Starwood a Gwlad yr Haf Jollawood Trading yng Nghyprus $ 25 miliwn, a gredydodd yr arian wedyn i Central Engineering.

Os yw hynny'n swnio'n anhreiddiadwy, mae hynny oherwydd ei fod i fod.

Mewn enghraifft symlach, trosglwyddwyd $ 1 biliwn o BTA i driawd o gwmnïau ar ffurf benthyciadau ar gyfer offer drilio newydd i archwilio maes olew Mertviy Kultuk ym Môr Caspia. Gyda'r math o rig a nodwyd yn y cytundeb benthyciad heb ei ddyfeisio, mae'r maes olew yn parhau i fod heb ei gyffwrdd hyd heddiw.

Ym mis Medi 2005, ffurfiwyd Eastbridge Capital, cwmni dal buddsoddiad sy'n eiddo i Alexander Udovenko yn Llundain. Pan ofynnodd Hogan Lovells, cwmni cyfreithiol sy’n cynrychioli BTA, weld cofnodion cyfrifiadurol Eastbridge, dywedwyd wrthynt fod y cwmni - y canolbwynt y symudodd Ablyazov drwyddo ei asedau ledled y byd - wedi cael ei werthu “am bunt” a chollwyd ei gofnodion am byth. Ac eto, pan ddilynodd ymchwilwyr frawd-yng-nghyfraith Ablyazov, Salim Shalabayev, i uned storio yng ngogledd Llundain ym mis Ionawr 2011, fe wnaeth gwarant chwilio eu galluogi i ddatgelu storfa o 25 blwch o ddogfennaeth a gyriant caled yn manylu ar gampau llawer o rai Ablyazov. cwmnïau cregyn. Yn eisiau yn Rwsia am ei ran mewn twyll $ 730 miliwn, roedd Udovenko eisoes wedi diflannu ers amser maith. Mae ei leoliad yn parhau i fod yn anhysbys hyd heddiw. Byddai Eastbridge Capital yn ail-wynebu yn ddiweddarach yng Nghyprus dan yr enw Euroguard Assets Limited.

Siaradodd ClampK â Roman Borisovich o'r NGO gwrth-kleptocracy Y Diplomat am gwmnïau cregyn Ablyazov a'r ffaith, ymhlith perchnogion buddiol honedig y rhain, fod alcoholig marw a chyn filwr i lawr ac allan nad oedd yn gwybod dim am y pryder dan sylw. “Yn amlwg, ni wnaeth eu sefydlu i gyd,” meddai Borisovich. “Dyma oedd ei gyfrifwyr a’i gyfreithwyr, a byddent yn gwybod ble mae’r elfennau allweddol. Weithiau mae'r cwmnïau hyn yn cael eu creu oherwydd eich bod chi am iddyn nhw fod yn gadwyn berchnogaeth, felly gallai pum cwmni gael eu sefydlu dim ond at ddiben bod un yn berchen ar gwmni arall. Dyna sut mae pethau'n gweithio ... felly does bron dim ffordd o gysylltu unigolyn â chwmni. O ran y [perchnogion buddiol], mae'n hawdd ei wneud. Mae'r dogfennau hyn - yn enwedig gyda phobl ddigartref - yn gwerthu, colli neu bobl yn dwyn eu pasbortau ac yna, y peth nesaf rydych chi'n ei wybod, maen nhw'n dod yn berchnogion. Maen nhw'n agor cwmnïau o bob math. Mae hyn yn digwydd cryn dipyn. ”

“Cyniciaeth, Cyfle a Dewrder”

Er bod Ablyazov wedi cael lloches yn y DU, gan ymgartrefu yn Carlton House afradlon ar Billionaire's Row yn Highgate - un o bedwar eiddo yn y DU y canfuwyd ei fod yn berchen arno yn ddiweddarach - dilynodd ei drafferthion ef ar ffurf achosion cyfreithiol a ddygwyd yn ei erbyn gan Fanc BTA. . Ei ymwneud dyblyg yn eiddo tiriog Prydain, mewn gwirionedd, a barodd i Ablyazov drechu ei hun, gan ddarganfod yr Ustus Nigel Teare fod ganddo “gweithredu mewn dirmyg llys”Wrth geisio cuddio’r asedau hyn.

Wedi'i ddedfrydu i 22 mis yn y carchar, roedd Ablyazov ar ffo eto, y tro hwn o gyfiawnder Prydain. Er gwaethaf gwarant arestio wedi ei chyhoeddi a bod ei fygiau wedi'u gosod ar restrau gwylio'r maes awyr, llwyddodd i lithro i Ffrainc. Nid yw dirmyg sifil yn drosedd estraddodiadol yn y DU.

Yn ei absenoldeb, rhwng Tachwedd 2012 a Mawrth 2013, pasiodd llysoedd Prydain $ 4.2 biliwn mewn dyfarniadau yn erbyn Ablyazov, gyda’r Arglwydd Ustus Maurice Kay yn arsylwi: “Mae’n anodd dychmygu plaid i ymgyfreitha masnachol sydd wedi gweithredu gyda mwy o sinigiaeth, manteisgarwch a dewrder. tuag at orchmynion llys na Mr Ablyazov. ” Dim ond cyfran fach o'r $ 4.9 biliwn mewn dyfarniadau a basiwyd yn erbyn Ablyazov gan lysoedd Prydain sydd wedi'u hadfer yn gorfforol.

Ymhlith nifer o sefydliadau ym Mhrydain i ddioddef yn nwylo Ablyazov, dioddefodd Banc Brenhinol yr Alban (RBS) - a gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth wedi hynny gan drethdalwyr Prydain - golledion o fwy na $ 1.8 biliwn. Charles van der Leeuw, awdur llyfr ar Ablyazov a kleptocrats Kazakh, Dywedodd Y Diplomat, “Etifeddodd RBS y buddsoddiad ffôl i BTA ar yr adeg yr oedd Ablyazov yn ei redeg o’i feddiant o asedau a oedd yn eiddo i ABN AMRO.”

“Roedd yr asedau hyn, ac maent yn dal i fod, yn dwyn risg,” meddai, “gan olygu y gall diofyn eu troi’n rhwymedigaethau. Ni all unrhyw un ddweud wrthyf nad oedd ABN AMRO yn ymwybodol o hynny pan gafodd eu caffael. Ni all unrhyw un ddweud wrthyf ychwaith nad oedd RBS yn ymwybodol o hynny pan gymerodd hwy drosodd o ABN AMRO. Mae'n anodd profi cic-ôl yn y broses, ond o ystyried pa mor hawdd y derbyniodd RBS a chyllidwyr eraill eu torri gwallt, mae'n bendant yn methu â phasio'r prawf arogli. Os yw BTA yn gosod hawliadau i gronfeydd ddiflannu trwy rwydwaith Ablyazov, dylai geisio gosod hawliadau ar RBS ac eraill, gan eu dal yn gyd-gyfrifol am y lladradau. ”

Daeth ardal lle cafodd asedau eu hadennill yn llwyddiannus ar ffurf pedwar eiddo Ablyazov yn Llundain a'r cyffiniau. Ar ôl blynyddoedd o frwydrau llys, yr elw o werthu'r asedau hyn oedd y cronfeydd cyntaf yr oedd BTA i'w gweld. Gydag ymchwil a ryddhawyd gan Transparency International ym mis Mawrth 2017 yn nodi 40,000 o eiddo yn Llundain yn unig werth cyfanswm o bron i $ 6 biliwn a brynwyd gan unigolion â “chyfoeth amheus,” mae’r llwyddiant hwn yn brin ynddo’i hun.

“Mae ein hymchwil yn awgrymu bod y DU yn gartref i biliynau o bunnoedd mewn asedau llygredig,” meddai Duncan Hames, Cyfarwyddwr Polisi Transparency International UK Y Diplomat. “Rydym yn cydnabod heriau erlyn achosion llygredd trawswladol ond rydym yn disgwyl i awdurdodau’r DU chwarae rhan lawn wrth ymchwilio i unrhyw agwedd ar achosion gwyngalchu arian byd-eang sydd â chysylltiad â’r DU.”

Dywedodd Naomi Hirst, uwch ymgyrchydd yn Global Witness, “Mae wedi bod yn 18 mis ers Papurau Panama, ac yn ôl yna roedd yn edrych fel pe bai’r llywodraeth mewn gwirionedd wedi cymryd sylw ac yn cydnabod maint y broblem a rôl y DU yn hynny.”

“Yn dilyn Papurau Panama,” meddai, “cynhaliwyd yr Uwchgynhadledd Gwrth-lygredd Rhyngwladol yma gan David Cameron… Yn yr uwchgynhadledd, addawodd y llywodraeth ddod â chofrestr i mewn a fyddai’n datgelu gwir berchnogion cwmnïau tramor sy’n berchen ar eiddo yma … Yn y 18 mis sydd wedi mynd heibio, rydym yn set arall o ollyngiadau, ond mewn gwirionedd nid ydym wedi gweld unrhyw gamau ystyrlon gan lywodraeth y DU. ”

Ffuglyd ar Riviera Ffrainc

Ar ôl ei dynnu allan o'r DU, aeth Ablyazov i guddio, gan symud rhwng filas moethus yn ne Ffrainc. Yn fuan ar ôl hyn, ddiwedd 2012, dechreuodd yr enw Yelena Tyshchenko ymddangos ar ddogfennau cyfreithiol yn ymwneud ag achos Ablyazov. Yn gyfreithiwr o Wcrain, roedd Tyshchenko yn treulio mwy a mwy o amser ym mhencadlys Eastbridge Capital yn Nhwr 42 yn Old Broad Street yn Llundain. Gyda Tyshchenko yn gorffen ei gwahaniad oddi wrth ei gŵr ar y pryd, nid oedd y dyn a enwir yn ei ddeiseb am ysgariad yn neb llai na Mukhtar Ablyazov.

Yng nghanol mis Gorffennaf 2013, yn dilyn cynigion gweithdrefnol a ddiswyddwyd yn gyflym a ddygwyd gan Ablyazov yn yr Uchel Lys yn Llundain, fe wnaeth ymchwilwyr a gyflogwyd gan BTA dreialu Tyshchenko i fila yn Nice, lle newidiodd i fod yn wisg sgimpi cyn gyrru i ail eiddo ger Cannes. Ar ôl 17 mis o chwilio dwys, roedd Tyshchenko wedi arwain y gumshoes yn syth i Ablyazov - erbyn y pwynt hwn yn destun Rhybudd Coch Interpol - a welwyd trwy'r llenni yn gosod blodau ar wely i baratoi ar gyfer dyfodiad ei feistresi. Am y pythefnos nesaf, fe wnaeth ymchwilwyr - un wedi ei ddecio mewn bikini ac un arall dro ar ôl tro yn ôl ac ymlaen dros groesfan ger y prif fila - stacio Ablyazov allan. Ar Orffennaf 31, fe wnaeth Lluoedd Arbennig Ffrainc ymosod ar yr adeilad. Byddai Ablyazov yn treulio'r tair blynedd nesaf yn y ddalfa.

Arestiwyd mewn gwesty ym Moscow fis yn ddiweddarach am “swindling” a gwyngalchu arian, aeth Tyshchenko ymlaen i droi tystiolaeth yn erbyn ei chyn gariad yn gyfnewid am amnest rhag erlyn. O fewn blwyddyn, roedd Tyshchenko wedi cael ei phenodi’n bennaeth tasglu gwrth-lygredd y llywodraeth yn yr Wcrain, er iddi gael ei thanio’n fuan am fethu â datgelu ei thrafodion eiddo tiriog yn y DU a Ffrainc.

Am y tair blynedd nesaf, y cafodd ei garcharu yng ngharchar Fleury-Mérogis, parhaodd Ablyazov i wrthdystio ei fod yn ddieuog. “Mae popeth yn anwir. Mae popeth wedi ei ffugio yn Kazakhstan, ”meddai wrth lys yn Aix-en-Provence; “Rwy’n argyhoeddedig fy mod yn cael fy erlid am resymau gwleidyddol.” Wrth siarad ar ran gwladwriaeth Ffrainc, dywedodd yr Eiriolwr Cyffredinol Solange Legras wrth y llys y dylid ystyried Ablyazov yn “droseddol ar raddfa fawreddog… Pan fydd gennych chi gymaint o arian, gallwch brynu popeth, ond ni allwch brynu system gyfiawnder Ffrainc . ”

Ym mis Ionawr 2014, cymeradwyodd y llys gais estraddodi gan Rwsia, lle mae eisiau Ablyazov am dwyll gwerth cyfanswm o $ 4.5 biliwn. Ar ôl cadarnhau'r penderfyniad hwn gan y llysoedd apêl, llofnodwyd gorchymyn estraddodi gan y Prif Weinidog ar y pryd, Manuel Valls yn 2015. Ar Ragfyr 9, 2016, serch hynny, fe wyrodd y Conseil d'Etat yr holl reithfarnau blaenorol ar y sail bod y cais estraddodi wedi'i wneud am resymau gwleidyddol. “Rhaid i Ffrainc ymatal rhag estraddodi unigolyn i wlad lle mae sail ddifrifol dros gredu y byddai ef neu hi mewn perygl o gael ei arteithio,” roedd Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Artaith, Nils Melzer wedi dadlau ychydig ddyddiau cyn y dyfarniad.

Mewn cyfweliad ysgrifenedig, disgrifiodd cynrychiolydd o BTA Bank benderfyniad y llys fel un “hollol annisgwyl,” gan fynegi eu “syndod a’u siom.” Er bod y rhesymeg y tu ôl i'r gwrthdroad barnwrol hwn yn parhau i fod yn ddirgel, nododd arbenigwr ar y sefyllfa a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd bryderon geopolitical ehangach a phwynt isel mewn cysylltiadau Franco-Rwsiaidd fel y ffactorau allweddol y tu ôl i'r penderfyniad.

Y Ffordd Silk i Soho

Trwy eu bargeinion eiddo tiriog di-ffael y mae Ablyazov a'i gymdeithion wedi ymgolli mewn brwydrau cyfreithiol yn yr Unol Daleithiau. Yn ystod ei gyfnod fel cadeirydd, ymunodd BTA â phrosiectau buddsoddi gyda'r Silk Road Group, cwmni sy'n gysylltiedig â thwyll ariannol honedig fel y datgelir ym Mhapurau Panama. Gwnaeth Grŵp Silk Road gytundeb â Sefydliad Trump i drwyddedu brand Trump ar gyfer dau ddatblygiad moethus yn Tbilisi a Batumi, Georgia, bargen a gafodd ei chanslo dim ond pan ddaeth Donald Trump yn arlywydd. Efallai y bydd y berthynas rhwng y ddwy ochr yn destun ymchwiliad cyfarwyddwr y Swyddfa Ffederal Ymchwiliadau (FBI) Robert Mueller i gydgynllwynio posibl rhwng ymgyrch Trump a Rwsia. Gyda chyfreithiwr Trump yn nodi y byddai’r “fargen eiddo tiriog y tu allan i gwmpas ymchwiliad dilys,” mae Trump ei hun wedi bod hyd yn oed yn fwy uniongyrchol.

Pwnc arall sy'n destun ymchwiliad yw'r Bayrock Group, y bu Sefydliad Trump mewn partneriaeth ag ef ar gyfer prosiectau yn Arizona, Florida ac Efrog Newydd. Daeth cyfreithiau Ablyazov, cyn-faer Almaty, Viktor Khrapunov, ei wraig angorwraig deledu, Leila a'u mab, Ilyas yn gysylltiedig â Bayrock yn ystod datblygiad y cwmni o brosiect Trump Soho ym Manhattan. Mae dogfennau llys yn clymu cyswllt Trump, Felix Sater - a dreuliodd amser ar gyfer trywanu dyn mewn ffrwgwd bar a thwyll stoc sy'n gysylltiedig â Mafia - â'r Khrapunovs, a fflipiodd dri condos yn y datblygiad. Ar hyn o bryd mae'r Khrapunovs yn destun siwtiau sifil yn Efrog Newydd a Los Angeles. Yn 2016, tystiodd Nicolas Bourg, cyn gyfarwyddwr cwmni buddsoddi o Lwcsembwrg, Triadou SPV SA fod y busnes yn perthyn i’r Khrapunovs, a’i cyfarwyddodd i seiffon arian allan o’r Unol Daleithiau ar ôl i’r achos cyfreithiol gael ei ffeilio. Aeth Bourg ymlaen i ardystio bod y Khrapunovs ac Ablyazov yn cymysgu buddsoddiadau, gan ddefnyddio cwmnïau cregyn i rwystro natur eu bargeinion eiddo tiriog yn yr Unol Daleithiau a thu hwnt.

Yn ôl yn 2005, rhoddodd Donald Trump yr hawliau unigryw i Bayrock adeiladu Gwesty a Thŵr Trump International ym Moscow, menter y byddai'n derbyn cyfran sylweddol ynddi. Mewn gwrthgyferbyniad uniongyrchol â honiadau diweddar Trump, mae e-byst a ddatgelwyd gan ymchwilwyr yn dangos bod cyfreithiwr Sater a Trump Organisation Michael Cohen wrthi’n mynd ar drywydd bargen gwesty ym Moscow yn ystod yr ymgyrch etholiadol. Nid yw'n syndod bod Trump wedi ceisio ymbellhau oddi wrth unrhyw gamwedd. “Pe bai’n eistedd yn yr ystafell hon ar hyn o bryd, ni fyddwn yn gwybod sut olwg sydd arno,” meddai Trump am Sater yn 2013, er gwaethaf llu o ffotograffau yn dangos y pâr gyda’i gilydd. “Gall ein bachgen ddod yn Arlywydd UDA a gallwn ei beiriannu,” Sater yn frwd mewn e-byst i Michael Cohen. “Byddaf yn cael pob un o dîm Putin i brynu i mewn ar hyn, byddaf yn rheoli'r broses hon. Byddaf yn cael Putin ar y rhaglen hon a byddwn yn cael Donald yn cael ei ethol. ”

Chwarae mewn Gwleidyddiaeth

Bron yn anochel, mae'r stori gysgodol hon yn arwain cylch llawn yn ôl i Lundain, lle mae siwt sy'n ceisio gorchymyn rhewi ar asedau Ilyas Khrapunov am weithredu fel dirprwy i'w dad-yng-nghyfraith wedi bod ar waith ers mis Mehefin 2017, er ni fydd yn mynd i dreial tan fis Ionawr 2019. Bod Khrapunov wedi gweithredu fel cynorthwyydd cydwybodol i gynlluniau embezzlement Ablyazov, nid oes, yn ôl cynrychiolydd Banc BTA, “unrhyw sail dros amheuaeth… cyhoeddodd Llys Masnachol Cymru a Lloegr benderfyniad yn gorfodi Ilyas Khrapunov i ddarparu’r holl ddata o dan orchymyn a osodwyd yn flaenorol. gorchymyn datgelu… gwybodaeth am ei asedau a’r asedau y mae’n eu rheoli ar ran Mukhtar Ablyazov, ond gwrthododd wneud hynny. Ar ben hynny, gorchmynnodd y llys i Ilyas Khrapunov dalu’r costau cyfreithiol yr aeth y Banc iddynt. ” Ar hyn o bryd yn herio awdurdodaeth llysoedd Prydain ac America drosto mewn ymgais i gysgodi'r broses gyfreithiol, mae Ilyas Khrapunov hefyd yn destun cais estraddodi gan yr Wcrain yn y Swistir.

I Ablyazov, yn y cyfamser, mae parhau i gyflwyno ei hun fel ffigwr yr wrthblaid ac mae'r achosion yn ei erbyn fel cymhelliant gwleidyddol wedi chwarae'n dda. “Nid Ablyazov yw’r cyntaf na’r olaf wrth ddefnyddio label‘ dioddefwr gwleidyddol, ’” meddai cynrychiolydd o Fanc BTA wrth Y Diplomat. “Gan sefyll fel‘ dioddefwr gwleidyddol, ’mae’n sicr yn gobeithio cael ei amddiffyn rhag y gyfraith, yn bennaf yn awdurdodaethau’r Gorllewin. Yn syml, nid oes gan Ablyazov unrhyw ddewis arall ond cadw at yr un llinell amddiffyn hon. ”

Mae Aelod Prydain Senedd Ewrop, Julie Ward, ymhlith llofnodwyr llythyr at Interpol yn galw achosion yn erbyn Ablyazov “â chymhelliant gwleidyddol.” Mewn datganiad, dywedodd cynorthwyydd seneddol i’r ASE “Gwrthododd Ablyazov ddatgelu ei asedau i lys Llundain gan nodi’r risg y byddai cyfundrefn Nazarbayev yn erlid ei gymdeithion. Felly cyhuddwyd ef o 'ddirmyg llys' ac, o ganlyniad, cafodd ei ddedfrydu i 22 mis o garcharu. Ar ôl cael ei rybuddio am risgiau herwgipio neu lofruddio sawl gwaith gan amrywiol ffynonellau, gan gynnwys heddlu Prydain, fe’i gorfodwyd i adael y DU. ”

Wrth roi troelli newydd ar honiad Ablyazov iddo gael ei orfodi i ddefnyddio cyfrinachedd alltraeth, mae'r ddadl hon yn bychanu'r achos o ran pwynt a llinell amser digwyddiadau. Yn gyntaf, roedd dyfarniad dirmyg llys yn ymwneud â “chelwydd” a adroddwyd gan Ablyazov mewn “ffug” a ddyluniwyd i dwyllo’r llys i gredu nad ef oedd unig berchennog buddiol eiddo tiriog yn y DU, yn ôl Justice Teare. Yn ail, er ei bod yn wir bod Ablyazov wedi derbyn rhybudd Osman, fel y'i gelwir, gan yr Heddlu Metropolitan yn ei hysbysu o fygythiad llofruddiaeth a herwgipio, cyflwynwyd hyn ar Ionawr 29, 2011. Byddai dros flwyddyn yn mynd heibio cyn iddo ffoi o'r wlad.

Heddiw, o’i fila yn Ffrainc, mae Ablyazov yn parhau i gwyno am ei “erledigaeth” trwy gyrff anllywodraethol fel y Open Dialog Foundation, y mae ei weithgareddau, adroddiad o gynhadledd a gynhaliwyd yn Senedd Ewrop ym mis Tachwedd 2017, yn cael eu hariannu gan gwmnïau “fflagio a a gymeradwywyd gan y Gorllewin. ” Y gwir golledwyr yn yr achos hwn, fodd bynnag, yw'r rhai a gafodd eu taro galetaf gan weithgareddau Ablyazov: pensiynwyr Kazakh a welodd eu cronfeydd ymddeol yn diflannu a rhyw 30,000 o brynwyr cartrefi yn Almaty a fuddsoddodd mewn eiddo na chawsant eu hadeiladu erioed. Yn yr achosion afloyw hyn, dywed Banc BTA, mae $ 1.4 biliwn wedi'i adfer hyd yma. Mae'r amcangyfrifon cyfredol ynghylch y cyfanswm a ysbeiliwyd gan Mukhtar Ablyazov yn fwy na $ 10 biliwn.

Newyddiadurwr ac awdur ar ei liwt ei hun yw Stephen M. Bland sy'n arbenigo ar Ganol Asia a'r Cawcasws.