swyddogion cyhoeddus o #EquatorialGuinea cadarnhau taliadau a wnaed i Vladimir Kokorev tarddu o arferion busnes cyfreithlon

Vladimir Kokorev, yn y gadair olwyn, nesaf at ei atwrnai Leonardo Paul Atencio, cyn i'r ynad Panama sy'n gyfrifol am ei estraddodi i Sbaen, yn 2015

Anfoneb oddi Kalunga Cwmni i'r Weinyddiaeth Guinean Amddiffyn i swyddfa'r Erlynydd Cyffredinol Gyhydeddol Guinea wedi ardystio bod Llywodraeth Guinean gwneud taliadau swyddogol i Vladimir Kokorev, yn entrepreneur Rwsieg-Iddewig sy'n byw yn Las Palmas (Sbaen), yn tarddu o gontractau ar gyfer adeiladu a chynnal a chadw technegol o nifer o gerbydau môr a chludiant tir, rhwng y blynyddoedd 1999 2003 ac, yn ysgrifennu Jose S. Mujica.

Dyma'r datganiad cyntaf a wnaed gan y llywodraeth Guinean ar y mater, a gynhaliwyd ar gais y atwrneiod Vladimir Kokorev, ei wraig Yulia a'u mab Igor (aelod o Gymdeithas y Bar Cyfraith Sbaeneg). Mae'r tri aelod o'r teulu wedi cael eu cynnal yn y ddalfa yn Las Palmas am saith mis, ar y gorchmynion Barnwr Ana Isabel de Vega Serrano, hyd yn hyn heb unrhyw daliadau swyddogol neu bosibilrwydd o fechnïaeth, mewn achos sydd wedi cael ei ddatgan gyfrinach ers 2013 .

Mae'r cynnig, ffeilio erbyn atwrnai José Choclán ar ddechrau mis Mawrth, yn cynnwys copïau o orchmynion talu swyddogol a derbyniadau a wnaed gan y Trysorlys o Gini Gyhydeddol i Kalunga Company, ar gyfrifon Banco Santader ar Franchy Roca, Las Palmas.

Dywedodd y Swyddfa Erlynydd Cyffredinol Malabo, ar Chwefror 12 2016: "Mae Gweriniaeth Gini Gyhydeddol chynnal perthynas fasnachol gyda Kalunga, ar gyfer cyflenwi cyfarpar cludo penodol, megis gwerthu llongau cludo ac offer arall."

Mae Swyddfa Cyhoeddus o gyflwr Affricanaidd hefyd yn cadarnhau bod "yr holl daliadau a wnaed gan y wladwriaeth" yn lle "rheoli a gwerthu gwahanol nwyddau a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â môr a thir cludiant". Mae cyfanswm yr anfonebau Kalunga i'r Llywodraeth Guinean yn fwy na € 20 miliwn.

hysbyseb

Diswyddo o fesurau rhagofalus

amddiffyn Vladimir Kokorev yn gofyn i'r barnwr i wrthod mesurau rhagofalus, mae'r carchar dros dro a diswyddo yr achos ar sail diffyg o "unrhyw weithgarwch troseddol o gwbl".

Dechreuodd yr achos yn 2008, gyda gwrit ffeilio gan Sbaeneg NGO Asociacion ProDerechos Humanos, cymhorthdal ​​gan Sefydliad y Gymdeithas Agored George Soros ', a gyflwynwyd cyn Audiencia Nacional Madrid mewn perthynas â thaliadau posibl o lygredd a gwyngalchu arian yn ymwneud â Guinea Gyhydeddol.

Gwrthododd y Barnwr Baltazar Garzon i dderbyn yr achos a'i anfon at Las Palmas, gan ei fod yn ddinas lle y trosglwyddiadau o'r bellach wedi diflannu Banc Riggs Derbyniwyd ar gyfrifon Banco Santander.

Mae'r gweithrediadau ariannol, sy'n cynnwys taliadau a wnaed gan Petroleos de Guinea i Kalunga Cwmni am wasanaethau a roddwyd i Lywodraeth Guinean, daeth i'r amlwg yn 2003 diolch i ymchwiliad a wnaed gan is-gomisiwn o Senedd yr Unol Daleithiau yn ymwneud â'r ymosodiadau terfysgol 11 Medi 2001.

Yn 2005, yr erlynydd gwrth-lygredd o Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, cyfwelwyd Vladimir Kokorev ar gymynrodd adran cydymffurfiad Banco de España (SEPBLANC). Y dyn busnes gwadu unrhyw ddrygioni a'r achos wedi cael eu diswyddo reportedly.

Yn ei gwrit, José Choclán yn datgan bod y gweithrediadau rhwng Kalunga a Gweinyddiaeth Malabo yn cael eu "diniwed" ac fel y cyfryw, "ni ellir ei ddiffinio fel gwyngalchu arian".

Mae'r atwrnai hefyd yn egluro bod y Comisiwn Senedd yr Unol Daleithiau ar gam, wedi mynnu bod Kalunga yn gwmni Guinean, tra bod "mewn gwirionedd, yr oedd yn gwmni Panamanian" a bod "nid Mr. Obiang, nac unrhyw un o aelodau ei deulu wedi cael unrhyw fantol, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn y cyfrannau o Kalunga ".

'Amheuaeth anghywir'

Yn ystod yr ymchwiliad o Kalunga, mae'r is-bwyllgor Senedd yr Unol Daleithiau Gofynnodd Banco Santander roi iddo enwau perchnogion y cwmni, ond gwrthododd yr endid Sbaen i ddarparu unrhyw wybodaeth, yn honni cyfrinachedd os yw gweithrediadau banc. "Mae'r diffyg cydweithredu gan Santander tanwydd ar yr amheuaeth bod y cwmni wedi bod yn eiddo i Obiang," Dywed José Choclán. "Os yw'r wybodaeth wedi'i darparu fel y cais, trafodion hyn yn syml fyddai wedi peidio cychwyn."

Mae'r amddiffyniad yn honni ymhellach nad oes unrhyw "dystiolaeth o'r drosedd", a dim ond "cadarnhad o drosglwyddiadau a wneir i Kalunga, cwmni morwrol sy'n gweithredu yn Affrica".

Mae'n cael ei eto i gael eu gweld sut y bydd y Barnwr Ana Isabel de Vega Serrano yn ymateb i'r cynnig. Yn ei chais estraddodi i awdurdodau Panamanian (oedd Kokorev estraddodi i'r Ynysoedd Dedwydd o Panama yn 2015), bydd y barnwr yn nodi bod aelodau'r teulu yn "rheolwyr neu swyddogion o nifer o gwmnïau, a ddefnyddir fel llen fwg i ddosbarthu arian sy'n dod o'r cyfrif Petroleo o Gyhydeddol Guinea yn Riggs Bank, "ac yn cyhuddo y teulu o greu" rhwydwaith o gwmnïau "i gaffael eiddo tiriog yn Sbaen.

Choclán anghytuno â'r datganiad uchod, ar y sail bod yr ystad go iawn yn Sbaen yn eiddo yn gyfan gwbl gan aelodau o deulu Kokorev, a gaffaelwyd o enillion y gweithgareddau berffaith gyfreithiol. Roedd yn honni ymhellach na all gwyngalchu arian yn cael ei honni heb weithgaredd troseddol sylfaenol, a fyddai yn yr achos hwn wedi bod yn y gamddefnyddio cronfeydd cyhoeddus, a dim ond os y diben o weithredoedd honedig yn "i ddianc yr arian camddefnyddio honnir".

Mae'n ychwanegu: "Byddai'r ddioddefwr gamddefnyddio o'r fath fod Gweriniaeth Gini Gyhydeddol ei hun, sydd - cyn belled ag y gwyddom - nid yw wedi derbyn unrhyw gynigion i wneud hawliad o'r fath yn y Llys. Ar ben hynny, gwadu y Barnwr y gambersonadu Llywodraeth Guinea Gyhydeddol yn yr achos dan 2009. "

Rhannwch yr erthygl hon: